About Alexandre
Alexandre est un analyste KYC/AML avec 17 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Dans ses différents rôles au fil des ans, Alexandre a travaillé avec succès dans les domaines de la LBC (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux) et du KYC (Connaître Votre Client), ainsi que dans la gestion de la fraude, le contrôle interne et la conformité. Il a développé des compétences complètes dans les processus à travers ses postes en tant que consultant en KYC/AML. En termes de compétences relationnelles, Alexandre a constamment été reconnu comme un bon auditeur avec la capacité de transmettre des concepts complexes en explications simples au bon moment. Alexandre détient un master en économie et a complété un master de spécialisation en gestion des risques financiers. De plus, Alexandre a suivi des formations en Investigation, résolution de conflits, lutte contre la corruption et KYC.
French
Native or bilingual
English
Fluent
Can work on-site
Liège (up to 50km)
Experience
- Euroclear BelgiumKYC/AML ConsultantJuly 2023 - Today (2 years and 11 months)• Identity verification• Record updating• Customer communication• Data collection• Reviewing different documents (Wolfsberg questionnaire, ISSA questionnaire, AML Policy, ABC Policy, Code of conduct, Bylaws)• Analyzing of complex shareholder's structure• Screening of management (BoD) and entities• Risk classification and financial crime risk evaluation______________________________________________________________________________
- Triodos BankKYC/AML ConsultantApril 2022 - December 2022 (8 months)• Conduct customer due diligence• Identification/verification• Data collection• Reviewing different documents (banking transactions, bylaws, IDs, Trade register)• Screening of management (BoD) and entities• Risk classification and financial crime risk evaluation______________________________________________________________________________
- BPOST BANKKYC Officer ConsultantFebruary 2022 - March 2022 (1 month)• Conduct customer due diligence• Identification/verification• Data collection• Reviewing different documents (banking transactions, bylaws, IDs, Trade register)• Screening of management (BoD) and entities• Risk classification and financial crime risk evaluation
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Education
- Master in Economy and international tradeUniversité du Lac Tanganyika2005
- Master of Specialization in Financial Risk ManagementHEC Liege2023
Skill set (8)
Categories
- Other