Description

Ervaren professional met >4 jaar in digitale betalingen en >2 jaar in IT en technische betalingsoplossingen.

Gespecialiseerd in KYC, AML, CDD, EDD, fraude & risico, digitale forensica en SOW/SOF-analyse.

Actief binnen 42 landen, met focus op MENA, UK, Azië, Canada en LATAM, en vertrouwd met complexeinternationale regelgeving.Vloeiend in Nederlands, Engels en Arabisch. Gedreven door innovatie, automatisering en het gebruik vanmetadata ter versterking van digitale betaalsystemen.

Languages

English
Native or bilingual
Dutch
Native or bilingual
Arabic
Native or bilingual

Workplace preferences

Can work on-site

Eindhoven (up to 50km)

BV GROUP - World Trade Centre
Enhanced Due Diligence Analyst
RESEARCH
April 2025 - Today (1 year and 2 months)
Gibraltar
Uitvoeren van Enhanced Due Diligence (EDD) op hoog-risico cliënten binnen meerdere jurisdicties, wat leidde tot aanzienlijke verbeteringen in compliance-efficiëntie en risicobeheersing. Een sleutelrol in het ontwikkelen en implementeren van raamwerken voor het opsporen van complexe financiële criminaliteit binnen grensoverschrijdende betalingsomgevingen.
Enhanced Due Diligence (EDD) Customer Due Diligence (CDD) Anti Money Laundering (AML)
Livescore Group - World Trade Centre
Senior Fraud & Risk Analyst
July 2023 - March 2025 (1 year and 8 months)
Gibraltar
Proactief fraudepatronen geïdentificeerd en geanalyseerd binnen hoog-risico klantsegmenten, wat leidde tot een significante toename in geautomatiseerde risicodetectie en versterkte compliance resultaten.

Verantwoordelijk voor het monitoren, opsporen en voorkomen van frauduleuze activiteiten. Uitvoeren van grondige onderzoeken, verzamlen bewijsmateriaal, analyseren van trends, fraud rings, financiele data. Handhaven van KYC- en AML-controles, CDD-procedures en beheersmaatregelen om frauduleuze activiteiten te minimaliseren. Toepassen van statistische en analytische technieken om gegevens te onderzoeken op verdachte patronen of afwijkingen. Verantwoordlijk voor wekelijkse financiële reconciliaties naar boekhouders. Gespecialiseerd in metadata, decodering en beelddecryptie.
Worldline - World Trade Centre
Payment Analyst - POS
November 2021 - July 2023 (1 year and 8 months)
Gibraltar
Proactief fraudepatronen geïdentificeerd en geanalyseerd binnen hoog-risico klantsegmenten, wat leidde tot een significante toename in geautomatiseerde risicodetectie en versterkte compliance resultaten.
Bieden van functionele ondersteuning aan handelaren bij het gebruik van een POI (Point of Interaction). Doorvoeren van belangrijke wijzigingen in betaalterminals binnen de BENELUX-regio. Verstrekken van geavanceerde netwerkondersteuning aan VIP-klanten, hoofdverdelerpartners en PTO-klanten. Uitvoeren van technische analyses van mislukte kaartbetalingen voor zowel CNP- (Card Not Present) als CP- (Card Present) transacties binnen BENELUX. Verlenen van tweedelijns ondersteuning bij toegewezen niveau 2-incidente